İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Flash Haber TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork'un liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 49 şüpheliye ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suçtan elde edilen mal varlığını aklamak’ ve ‘7258 sayılı bahis yasasına muhalefet’ suçlamaları yöneltildi.

MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi hesaplar, kripto cüzdanları, Flash TV, Pozitifbank, Payfix ve bu şirketlere ait 114 araç bulunuyor. Ayrıca, 23 şirketin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlığına da el konulduğu açıklandı.

PAYFİX ÜZERİNDEN KRİPTOYA MİLYARLARCA LİRA TRANSFER

Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork'un 2014 yılında ‘Troyin Bilişim’ şirketiyle finans sektörüne girdiği ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla ‘Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurduğu belirtiliyor. MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Raporda, Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği vurgulanıyor.

AKLANAN PARALARLA ŞİRKET ZİNCİRİ KURULDUĞU İDDİASI

İddialara göre, Erkan Kork ve ekibinin Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank'ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak finansal ağını genişlettiği öne sürülüyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.