Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talebiyle Avusturya'da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Kormaz'ın çeşitli mülklerinin ve yatırımlarının listesi, Utah Başsavcılığı tarafından Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.
Utah'ta yürütülen soruşturmada, "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan" Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor.
BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu'nun haberine göre, 17 Haziran 2021'de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi. Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" belirtti.
DEVRİ İSTENEN MALLAR
Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun aktardığına göre, Korkmaz'a ait, el koyulup ABD hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle:
• Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli
• TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak
• Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı
• SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı "Queen Anne" yatı
• SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı
• Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:
• İstanbul Üsküdar Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare
• İstanbul Beşiktaş Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare
• İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare
• İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare
• İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare
• İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare
• Türkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal
• Türkiye'deki Biofarma İlaç AŞ' nin tüm mal ve varlıkları
• Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale
• Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale
• SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler
• SBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar
• Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar
• Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar
• 25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar
• SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar
• 11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar
• SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar
• Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa
• Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı
• SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet
• SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar
• Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı
KORKMAZ’IN İFADESİ
Korkmaz'ın Avusturya'daki ilk ifadesine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Ajansların bildirdiğine göre; Korkmaz'ın ifadesinde rüşvet çarkından bahsettiği, sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu söylediğini aktarıldı.